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澳门最大的赌场:2015年第一次临时股东大会决议公告

文章来源:澳门最大的赌场 |日期:2015/12/17

股票代码:300480         股票简称:澳门最大的赌场         公告编号:2015-030

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                2015年第一次临时股东大会决议公告

   本企业及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏

    特别提示:

    1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议通知方式:公告方式。

    2、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2015年12月16日(星期三)下午2:00

    (2)网络投票时间:2015年12月15日(星期二)下午15:00-2015年12月16日(星期三)下午15:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月15日下午15:00至2015年12月16日下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点:郑州高新开发区长椿路10号310会议室。

    4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

    5、会议召集人:企业董事会。

    6、现场会议主持人:董事长赵彤宇先生。

    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的规定。

    二、会议出席情况

     参加本次股东大会表决的股东(代理人)共计18人,代表股份

64,600,800股,占企业有表决权股份总数的70.2183%。其中:参加现场会议的股东(代理人)共14人、代表股份60,093,000股,占企业有表决权总股份的65.3185%;参加网络投票的股东共4人、代表股份4,507,800股,占企业有表决权总股份的4.8998%。

     企业部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,企业聘请的律师和保荐代表人出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,具体表决情况如下:

    1、审议通过《关于修订<企业章程>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

     其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9711600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    8、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果:同意64,598,100股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9958%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

    其中,中小股东的表决情况:同意9,711,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9722%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0278%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天元(深圳)律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为:企业本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《企业章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.《郑州澳门最大的赌场_澳门赌城平台_澳门十大正规赌博平台㊣2015年第一次临时股东大会决议》;

    2.《北京市天元(深圳)律师事务所关于郑州澳门最大的赌场_澳门赌城平台_澳门十大正规赌博平台㊣2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

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                                                                董事会

                                                            2015年12月16日



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